Видеоролик о требованиях ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК

 

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга подготовил видеоролик, посвященный актуальным вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма для участников сектора драгоценных металлов и камней.

 

Материал создан с учетом изменений в законодательстве РФ в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, принятых в 2025 году, а также в контексте подготовки России к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. Спикером выступила начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты Татьяна Мамаева.

 

В ролике эксперт разбирает ключевые темы: постановка на специальный учет в Федеральной пробирной палате, операции, подлежащие обязательному контролю, порядок направления сведений в Росфинмониторинг, разработка правил внутреннего контроля, идентификация клиентов и др.

 

Видеоролик доступен по ссылке. Рекомендуем к просмотру всем, кто работает в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

 

Источник: https://probpalata.gov.ru/aktualnye-voprosy-ispolneniya-trebovanij-zakonodatelstva-v-sfere-pod-ft-uchastnikami-sektora-dmdk/