Росфинмониторинг предлагает возложить на юр. лиц обязанность сотрудничества с правоохранительными органами в целях борьбы с "отмыванием" доходов.
Проектом устанавливается, что юридические лица обязаны будут принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
К таким мерам может относиться:
-
сотрудничество с правоохранительными органами и с уполномоченным органом по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
-
внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;
-
информирование работников юридического лица о принимаемых им мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем.
Закрепляется, что органы управления юридического лица, в том числе органы, осуществляющие контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, обязаны принимать меры по предупреждению совершения сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.