23.03.2019 г. вступило в силу Указание Банка России от 17 октября 2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в связи с чем в установленные сроки требуется провести целевой (внеплановый) инструктаж для сотрудников ломбарда, а также обновить Правила внутреннего контроля.
Участникам Ассоциации обновленные Правила будут направлены в рамках членской рассылки.
С указанной даты Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" считается утратившим силу.
С 23.03.2019 г. ломбардам необходимо руководствоваться порядком составления информации, который размещен на официальном сайте Банка России.