620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02

 

 

Информационный плакат:

  Информация об Ассоциации:



ПСК на 1 квартал 2024:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть в новой вкладке"

Новости
07.12.2016 - 10:42

Открыта запись на бесплатный для членов Ассоциации вебинар "Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

Тема вебинара: "Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (вебинар)

 

Программа вебинара:

  • Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  • Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
  • Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  • Прохождение проверок.
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2014-2016 годы.

 

Преподаватель в ходе обучения разберет последние изменения 115-ФЗ:

  • Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Вступило в силу 15.10.2016 г.)
  • Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 23.06.2016 N 215-ФЗ (Вступит в силу 21.12.2016 г.)

 

Продолжительность обучения: 6 (шесть) академических часов.

Даты и время проведения: 21 декабря 2016 г.

Формат участия: вебинар (дистанционно)

Обучение проводит: АНО ДПО Уральский ювелирный центр

Стоимость обучения: 3000 р, для членов Ассоциации 1 участник БЕСПЛАТНО.

 

По итогам обучения выдается Сертификат о прохождении целевого инструктажа или повышения квалификации. 
 

По всем вопросам и для записи на обучение Вы можете обращаться:

  • Члены Ассоциации - к специалисту АРЛ по своему региону - 8(343)298-05-15; 8(383)375-46-02; 2980508@mail.ru
     
  • Платные участники - к специалистам Уральского ювелирного центра - 8(343) 350-95-38, 8(922) 035-18-70; info@ujcenter.ru

 







Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика